التحقيق مع متهم بالاتجار فى 400 ألف دولار و3 ملايين جنيه خارج السوق المصرفية

التحقيق مع متهم بالاتجار فى 400 ألف دولار و3 ملايين جنيه خارج السوق المصرفية


11, Jul 2019

حققت نيابة الأموال العامة مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

 
 
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بأن المتهم قام بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
 
وأضافت أن حجم تعاملات المتهم ، خلال أربعة أعوام بلغت نحو 400,000 ألف دولار أمريكى، و ثلاثة ملايين جنيه مصرى.


موضوعات مشابهه